Pubblicato in:2023.09.29
Autor: nsbjm
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Secondo la MGA, se tali presunti piani di trasferimento delle attività clandestine a Malta fossero veri, avrebbero probabilmente fallito dal momento che le rigorose procedure di dovuta diligenza, i controlli sull’integrità, le indagini e le attività di raccolta di informazioni dei nuovi concessionari, ma anche i processi di supervisione in corso sono di alto livello e avrebbero immediatamente contrassegnato in rosso qualsiasi tale tentativo. Quest’ultimo sta affrontando diverse inchieste magistrali su presunte attività di riciclaggio di denaro tra lui e il capo dello staff del primo ministro, Keith Schembri.Secondo fonti vicine alla polizia citate dal media, il piano, che non è stato mai eseguito, era quello di trovare investitori nel settore dei giochi online sull’isola che potevano prendere il controllo sulle attività palermitani dei clan, compreso l’ippodromo....
